Законы, нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Федеральные законы

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информационные письма Банка России о практике применения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Перечень нормативных актов и иных актов Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(по состоянию на 17.10.2018)

Документ Вид документа Название Вестник Банка России
номер дата
Положения Банка России

639-П

30.03.2018 Положение Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом ВБР № 46 (2000) от 15.06.2018
600-П

20.09.2017

Положение Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов

ВБР № 107(1941) от 13.12.2017

499-П 15.10.2015 Положение Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ВБР № 115 (1711) от 16.12.2015
445-П 15.12.2014 Положение О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР № 14 (1610) от 18.02.2015

444-П 12.12.2014 Положение Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР № 14 (1610) от 18.02.2015

443-П 04.12.2014 Положение О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем

ВБР № 14 (1610) от 18.02.2015

375-П 02.03.2012 Положение О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ВБР № 20 (1338) от 18.04.2012
321-П 29.08.2008 Положение О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 54 (1070) от 26.09.2008
Указания Банка России
4846-У  03.07.2018 Указание О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 54 (2008) от 13.07.2018
4836-У 22.06.2018 Указание О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 60 (2014) от 02.08.2018
4760-У 30.03.2018 Указание О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации ВБР № 33 (1987) от 18.04.2018
4759-У 30.03.2018 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 36 (1990) от 07.05.2018
4758‑У 30.03.2018 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 33 (1987) от 18.04.2018
4708-У 29.01.2018 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 33 (1987) от 18.04.2018
4707-У 29.01.2018 Указание О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 32 (1986) от 16.04.2018
4662-У 25.12.2017 Указание О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации ВБР № 25 (1979) от 26.03.2018
4568-У 05.10.2017 Указание О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 94 (1928) от 09.11.2017
4567-У 05.10.2017 Указание О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 94 (1928) от 09.11.2017
4543-У 27.09.2017 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 18 (1972) от 01.03.2018
4514-У 31.08.2017 Указание О признании утратившим силу Указания Банка России от 23 августа 2013 года
№ 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации».
ВБР № 85 (1919) от 04.10.2017
4513-У 31.08.2017 Указание О признании утратившим силу Указания Банка России от 26 ноября 2004 года
№ 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».
ВБР № 85 (1919) от 04.10.2017
4256-У 28.12.2016 Указание О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 44 (1878) от 12.05.2017
4105-У 18.08.2016 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 88 (1806) от 07.10.2016
4088-У 28.07.2016 Указание О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 77 (1795) от 31.08.2016
4087-У 28.07.2016 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 78 (1796) от 01.09.2016
4086-У 28.07.2016 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 77 (1795) от 31.08.2016
4079-У 20.07.2016 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 75 (1793) от 19.08.2016
4078-У 20.07.2016 Указание О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации ВБР № 76 (1794) от 24.08.2016
4077-У 20.07.2016 Указание О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции ВБР № 77 (1795) от 31.08.2016
3822-У 15.10.2015 Указание О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 106 (1702) от 25.11.2015
3731-У 15.07.2015 Указание О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 67 (1663) от 14.08.2015
3601-У 17.03.2015 Указание О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 36 (1632) от 22.04.2015
3484-У 15.12.2014 Указание О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ВБР № 14 (1610) от 18.02.2015

3471-У 05.12.2014 Указание О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях

ВБР № 14 (1610) от 18.02.2015

3470-У 05.12.2014 Указание О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях

ВБР № 117-118 (1595-1596) от 31.12.2014

3464-У 01.12.2014 Указание О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ВБР № 1 (1597) от 21.01.2015

3455-У 27.11.2014 Указание О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"

ВБР № 117-118 (1595-1596)
от 31.12.2014

3371-У 26.08.2014 Указание О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ВБР № 82 (1560) от 12.09.2014
3315-У 10.07.2014 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ВБР № 73 (1551) от 13.08.2014
3186-У 31.01.2014 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 29 (1507) от 20.03.2014
3148-У 23.12.2013 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 12 (1490) от 06.02.2014
3063-У 19.09.2013 Указание О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества ВБР № 62 (1458) от 14.11.2013
2996-У 19.04.2013 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 31 (1427) от 05.06.2013
2906-У 01.11.2012 Указание О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 66 (1384) от 21.11.2012
2833-У 09.06.2012 Указание О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 54 (1372) от 12.09.2012
2726-У 31.10.2011 Указание О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления» ВБР № 61 (1304) от 09.11.2011
2696-У 14.09.2011 Указание Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации ВБР № 54 (1297) от 28.09.2011
1486-У 09.08.2004 Указание О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях ВБР № 54 (778) от 10.09.2004
1485-У 09.08.2004 Указание О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях ВБР № 52 (776) от 01.09.2004
Методические рекомендации Банка России, письма Банка России, указания оперативного характера Банка России
2018 год
ИН-014-12/61 12.09.2018 Письмо Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов ВБР № 71 (2025) от 19.09.2018
ИН-014-12/54 14.08.2018 Письмо Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ ВБР № 64 (2018) от 29.08.2018
ИН-014-12/48 19.07.2018 Письмо Информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ ВБР № 58 (2012) от 26.07.2018

ИН-03-13/40

28.06.2018

Письмо Об особенностях применения мер к банкам при совершении ими действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ВБР № 52 (2006) от 03.07.2018

5-МР 16.02.2018 Методические рекомендации Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

ВБР № 17 (1973) от 22.02.2018

ИН-014-12/64 27.12.2017 Письмо Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ ВБР № 3 (1956) от 17.01.2018

2017 год

29-МР 10.11.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента ВБР № 95 (1929) от 15.11.2017
ИН-014-12/49 19.10.2017 Письмо Об обновленном руководстве БКБН «Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма» ВБР № 89 (1923) от 24.10.2017
ИН-01-12/40 27.07.2017 Письмо Информационное письмо о критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций ВБР № 64 (1898) от 02.08.2017
19-МР 21.07.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации «О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт» ВБР № 63 (1897) от 27.07.2017
18-МР 21.07.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» ВБР № 63 (1897) от 27.07.2017
13-МР 27.06.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц ВБР № 55 (1889 от 05.07.2017
12-МР 27.06.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц ВБР № 55 (1889) от 05.07.2017
ИН-014-12/29 15.06.2017 Письмо Информационное письмо об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента ВБР № 53 (1887) от 21.06.2017
5-МР 09.02.2017 Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР № 19 (1853) от 15.02.2017

4-МР 02.02.2017 Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР № 15 (1849) от 08.02.2017

2016 год
ИН-014-12/94 30.12.2016 Письмо Информационное письмо о Руководстве ФАТФ «О корреспондентских банковских услугах» ВБР № 01 (1835) от 12.01.2017
ИН-014-12/63 07.09.2016 Письмо Информационное письмо о факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента ВБР № 83 (1801) от 13.09.2016
ИН-014-12/44 27.06.2016 Письмо Информационное письмо о внесении изменений в режим налоговой тайны ВБР № 61 (1779) от 01.07.2016
014-12-1/4609 14.06.2016 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 58 (1776) от 22.06.2016
10-МР 13.04.2016 Методические рекомендации О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 40 (1758) от 20.04.2016
2015 год
35-МР 04.12.2015 Методические рекомендации О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 112 (1708) от 09.12.2015
18-МР 15.07.2015 Методические рекомендации О повышении внимания брокеров к отдельным операциям ВБР № 60 (1656) от 22.07.2015
17-МР 15.07.2015 Методические рекомендации О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям ВБР № 60 (1656) от 22.07.2015
16-МР 15.07.2015 Методические рекомендации О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов ВБР № 60 (1656) от 22.07.2015
014-12-4/5910 13.07.2015 Письмо О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ ВБР № 59 (1655) от 15.07.2015
014-12-4/4780 02.06.2015 Письмо О вопросах определения бенефициарных владельцев ВБР № 50 (1646) от 10.06.2015
12-МР 05.05.2015 Методические рекомендации О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 41 (1637) от 08.05.2015
10-МР 02.04.2015 Методические рекомендации О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 30 (1626) от 08.04.2015
9-МР 02.04.2015 Методические рекомендации О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 30 (1626) от 08.04.2015
5-МР 20.03.2015 Методические рекомендации О порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». ВБР № 24 (1620) от 25.03.2015
2014 год
238-Т 31.12.2014 Письмо О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма ВБР № 1 (1597) от 21.01.2015
236-Т 31.12.2014 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР № 1 (1597) от 21.01.2015

216-Т 22.12.2014 Письмо В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 № 168-Т

ВБР № 114 (1592) от 26.12.2014 

191-Т 10.11.2014 Письмо О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов ВБР № 103 (1581) от 13.11.2014
168-Т 03.10.2014 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 93 (1571) от 08.10.2014
138-Т 08.08.2014 Письмо О представлении сведений в уполномоченный орган ВБР № 73 (1551) от 13.08.2014
14-Т 28.01.2014 Письмо Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев ВБР № 11 (1489) от 05.02.2014
2013 год
150-Т 07.08.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 43 (1439) от 14.08.2013
110-Т 19.06.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 35 (1431) от 26.06.2013
104-Т 10.06.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 33 (1429) от 19.06.2013
73-Т 17.04.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 24 (1420) от 24.04.2013
36-Т 04.03.2013 Письмо Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары ВБР № 17 (1413) от 14.03.2013
2-Т 17.01.2013 Письмо О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ВБР № 3 (1399) от 23.01.2013
2012 год
167-Т 07.12.2012 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР №72 (1390) от 12.12.2012
157-Т 16.11.2012 Письмо Об осуществлении уполномоченными банками валютного контроля за проведением резидентами валютных операций, связанных с оплатой товара, перемещаемого по территории Таможенного союза ВБР № 66 (1384) от 21.11.2012
107-Т 23.07.2012 Письмо О приведении организации системы ПОД/ФТ и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России ВБР № 43 (1361) от 01.08.2012
90-Т 28.06.2012 Письмо Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России) ВБР № 35 (1353) от 04.07.2012
34-Т 07.03.2012 Письмо О запросах налоговых органов ВБР № 14 (1332) от 14.03.2012
2011 год
70-Т 12.05.2011 Письмо О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь ВБР № 28 (1271) от 18.05.2011
32-Т 09.03.2011 Письмо Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 № 9 ВБР № 15 (1258) от 15.03.2011
19-Т 17.02.2011 Письмо Об информации, размещенной на сайте Росфинмониторинга ВБР № 12 (1255) от 22.02.2011
5-Т 17.01.2011 Письмо Об отмене писем Банка России ВБР № 2 (1245) от 19.01.2011
4-Т 17.01.2011 Письмо Об отмене указания оперативного характера Банка России ВБР № 2 (1245) от 19.01.2011
2010 год
129-Т 16.09.2010 Письмо Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц ВБР № 53 (1222) от 22.09.2010
89-Т 28.06.2010 Письмо О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 № 17 ВБР № 38 (1207) от 30.06.2010
83-Т 11.06.2010 Письмо Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь ВБР № 33 (1202) от 17.06.2010
61-T 28.04.2010 Письмо Об информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации российских банков ВБР № 24 (1193) от 28.04.2010
39-Т 25.03.2010 Письмо О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган ВБР № 18 (1187) от 31.03.2010
29-Т 01.03.2010 Письмо Об информации, размещаемой на официальном сайте ФСФР России ВБР № 15 (1184) от 10.03.2010
2009 год
135-Т 03.11.2009 Письмо О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 63 (1154) от 11.11.2009
41-Т 30.03.2009 Письмо О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 22 (1113) от 08.04.2009
31-Т 27.02.2009 Письмо Об информации, размещаемой на сайте Росфинмониторинга ВБР № 15 (1106) от 04.03.2009
8-Т 23.01.2009 Письмо В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 № 137-Т ВБР № 6 (1097) от 30.01.2009
2008 год
183-Т 30.12.2008 Письмо О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 1 (1092) от 14.01.2009
137-Т 01.11.2008 Письмо О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций ВБР № 63 (1079) от 07.11.2008
123-Т 30.09.2008 Письмо О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 56 (1072) от 08.10.2008
111-Т 03.09.2008 Письмо О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций ВБР № 48 (1064) от 10.09.2008
80-Т 04.07.2008 Письмо Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями ВБР № 36 (1052) от 09.07.2008
56-Т 13.05.2008 Письмо О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 24 (1040) от 21.05.2008
24-Т 13.03.2008 Письмо О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций ВБР № 13 (1029) от 19.03.2008
8-Т 18.01.2008 Письмо О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 3 (1019) от 23.01.2008
2007 год
170-Т 30.10.2007 Письмо Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц — нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками ВБР № 61 (1005) от 08.11.2007
117-Т 06.08.2007 Письмо Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу ВБР № 46 (990) от 15.08.2007
74-Т 18.05.2007 Письмо О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК «Аманбанк». ВБР № 30 (974) от 23.05.2007
69-Т 11.05.2007 Письмо О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат ВБР № 28 (972) от 16.05.2007
2006 год
115-Т 30.08.2006 Письмо Об исполнении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) ВБР № 50 (920) от 07.09.2006
112-Т 23.08.2006 Письмо О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П ВБР № 48 (918) от 30.08.2006
111-Т 23.08.2006 Письмо О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма ВБР № 48 (918) от 30.08.2006
105-Т 01.08.2006 Письмо О документах Вольфсбергской группы ВБР № 43 (913) от 09.08.2006
81-Т 07.06.2006 Письмо О нормативном акте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц ВБР № 34 (904) от 15.06.2006
48-Т 05.04.2006 Письмо О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации ВБР № 22 (892) от 12.04.2006
33-Т 02.03.2006 Письмо Об использовании программных средств ВБР № 15 (885) от 09.03.2006
20-Т 10.02.2006 Письмо О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк» ВБР № 10 (880) от 15.02.2006
12-Т 01.02.2006 Письмо О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 7 (877) от 08.02.2006
2005 год
161-Т 26.12.2005 Письмо Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций ВБР № 70 (868) от 28.12.2005
99-Т 13.07.2005 Письмо О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ВБР № 37 (835) от 20.07.2005
97-Т 13.07.2005 Письмо О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами ВБР № 37 (835) от 20.07.2005
12-Т 21.01.2005 Письмо Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты ВБР № 5 (803) от 02.02.2005
2004 год
119-Т 07.10.2004 Указание оперативного характера О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ВБР № 60 (784) от 13.10.2004
103-Т 19.08.2004 Указание оперативного характера Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 51 (775) от 25.08.2004
100-Т 17.08.2004 Указание оперативного характера Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг. ВБР № 51 (775) от 25.08.2004
62-Т 09.06.2004 Указание оперативного характера Об отношениях кредитных организаций с банками, зарегистрированными на территории острова Анжуан ВБР № 34 (758) от 16.06.2004
29-Т 18.03.2004 Указание оперативного характера Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ВБР № 19 (743) от 24.03.2004
2003 год
183-Т 29.12.2003 Указание оперативного характера О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России ВБР № 1 (725) от 09.01.2004
179-Т 24.12.2003 Указание оперативного характера Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов ВБР № 71 (723) от 29.12.2003
171-Т 11.12.2003 Указание оперативного характера Об офшорном банковском секторе Республики Науру ВБР № 69 (721) от 17.12.2003
145-Т 03.10.2003 Указание оперативного характера О приказе КФМ России от 11.08.2003 № 103 «О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24.12.2002 г. № 102» ВБР № 55 (707) от 08.10.2003
98-Т 25.06.2003 Указание оперативного характера О перечне должностных лиц КФМ России ВБР № 36 (688) от 27.06.2003
53-Т 08.04.2003 Указание оперативного характера О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы ВБР № 20 (672) от 16.04.2003
12-Т 24.01.2003 Указание оперативного характера Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами ВБР № 7 (659) от 06.02.2003
7-Т 20.01.2003 Указание оперативного характера Об исполнении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВБР № 6 (658) от 29.01.2003
3-Т 09.01.2003 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 01.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 5 (657) от 22.01.2003
2002 год
168-Т 04.12.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 67 (645) от 11.12.2002
157-Т 26.11.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 64 (642) от 04.12.2002
149-Т 06.11.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 62 (640) от 20.11.2002
127-Т 20.09.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 53 (631) от 09.10.2002
116-Т 20.08.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 49 (627) от 28.08.2002
67-Т 20.05.2002 Указание оперативного характера О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма ВБР № 31 (609) от 29.05.2002
66-Т 20.05.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 31 (609) от 29.05.2002
44-Т 11.04.2002 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т ВБР № 21 (599) от 17.04.2002
12-Т 01.02.2002 Указание оперативного характера О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН ВБР № 10 (588) от 20.02.2002
2001 год
166-Т 27.12.2001 Указание оперативного характера В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 28.11.2001 г. № 136-Т ВБР № 2 (580) от 10.01.2002
136-Т 28.11.2001 Указание оперативного характера В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т ВБР № 74 (574) от 05.12.2001
127-Т 30.10.2001 Указание оперативного характера О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма ВБР № 68 (568) от 15.11.2001
24-Т 15.02.2001 Указание оперативного характера О Вольфсбергских принципах ВБР № 15 (515) от 21.02.2001
1997 год
479 03.07.1997 Письмо О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации ВБР № 43 (206) 1997 года
× Закрыть